МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
27 июня 2016 г. Донецк № 561
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 1403 от «13» июля 2016 г.
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого нотариусом Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Во исполнение п. 10. Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3, в целях обеспечения надлежащего контроля,
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого нотариусом Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые прилагаются.
2. И. о. Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (А. Г. Зиновьевой) передать настоящий Приказ для проведения государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и. о. Первого заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики Я. В. Ходоса.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Министра Е. В. Радомская
Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого нотариусом Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (скачать doc | pdf, размер файла: 460 KB | 267 KB)
Приложения:
Приложение 1 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 25 KB | 82 KB)
Приложение 2 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 27 KB | 93 KB)
Приложение 3 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 27 KB | 94 KB)
Приложение 4 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 25 KB | 84 KB)
Приложение 5 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 30 KB | 93 KB)
Приложение 6 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 33 KB | 107 KB)
Приложение 7 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 26 KB | 123 KB)
Приложение 8 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 26 KB | 92 KB)